来自 国际文化 2019-02-12 04:48 的文章
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逃亡商人Mehul Choksi放弃印度公民身份 在安提瓜放

  消息人士周一表示,逃亡钻石交易商和旁遮普国家银行Mehul Choksi银行欺诈案的一名关键被告逃往加勒比国家安提瓜和巴布达,已放弃他的印度公民身份并交出护照。

  根据中央调查局(CBI)的数据,Choksi和他的侄子钻石珠宝商Nirav Modi以及印度的逃犯据称对旁遮普国民银行进行了欺诈,金额超过13,500千万卢比。

  消息人士称,由于印度没有双重国籍,因此放弃护照这样的举动没有任何法律后果。

  Choksi成为安提瓜和巴布达的公民,根据该计划,一定数量的投资使个人享有公民身份。根据调查,Choksi去年开始了这个双岛国家的公民身份,远在他去年1月的第一周离开印度之前。欺诈出现了一会儿。

  在安提瓜了解了针对Choksi的欺诈案后不久,它强调它将“尊重任何合理要求”引渡他。这意味着,被认为通过让自己成为一个新国家而超出调查人员范围的Choksi仍然可以被引渡。

  另请阅读Choksi告诉ED,没有欺诈,银行“管理不善”负责PNB案件

  Modi和Choksi去年都离开了印度,尽管调查机构和法院一再传唤,但他们还没有回来

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